Para os policiais, membros da área financeira do Grupo Silvio Santos teriam participado do planejamento e da execução da fraude e no final dividiram o montante. Ainda segundo os policiais, os dirigentes do grupo não teriam visto o problema como ação de “má fé”, o que permitiria o desvio de verbas. Isso pode ser comprovado pela destituição de sete diretores da empresa em novembro.

O banco é investigado por três artigos da lei de crimes contra o sistema financeiro, entre eles: delitos de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, gestão temerária e fraudulenta, falsidade contábil e indução do investidor ao erro, que resultaram no rombo de R$ 2,5 bilhões na empresa.